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Les États-Unis recherches ce jeune Nigérian pour avoir escroqué 30 millions de dollars à New York !

Un Nigérian de 29 ans, Chidozie Collins Obasi, a est actuellement recherché aux États-Unis pour fraude présumée.

Le Nigérian est accusé d’avoir prétendument escroqué 31 millions de dollars à des hôpitaux américains en mettant en vente des ventilateurs COVID-19 inexistants.

C’est ce qu’a révélé le ministère américain de la justice dans une déclaration publiée ce vendredi.

Elle a ajouté que le suspect a perpétré le stratagème depuis le Nigeria avec le soutien de co-conspirateurs à l’étranger entre septembre 2018 et juin 2020.

Obasi et ses complices auraient reçu plus de 31 millions de dollars grâce à un système de fraude, la majorité provenant de l’État de New York.

« Le stratagème allégué dans l’acte d’accusation a commencé en septembre 2018, avec une campagne d’e-mails de spam qui proposait des emplois fictifs de « travail à domicile ».

« Lorsqu’une personne répondait à l’offre d’emploi fictive, Obasi ou un co-conspirateur se faisait passer pour le représentant d’une entreprise légitime, souvent un supposé fournisseur d’équipement médical basé en dehors des États-Unis, et offrait à la personne un emploi de représentant de l’entreprise aux États-Unis, avec pour responsabilités le recouvrement des factures impayées. »

Un complice au Canada a ensuite envoyé au nouvel « employé » de faux chèques provenant prétendument de clients de la société, et le nouvel « employé » a déposé les chèques, pris une commission et viré le reste de l’argent sur un compte bancaire étranger appartenant ostensiblement à la fausse société.

Obasi et ses co-conspirateurs ont obtenu plus d’un million de dollars de cette manière.

En 2020, Obasi est allé plus loin en se faisant passer pour un vendeur de ventilateurs pour une société de fournitures médicales indonésienne.

Aux alentours de mars 2020, peu après que la pandémie de COVID-19 ait frappé les États-Unis et que les ventilateurs aient été très demandés, Obasi s’est fait passer pour un représentant d’une société de fournitures médicales basée en Indonésie proposant des ventilateurs à la vente, et a prétendu avoir un grand stock de ventilateurs fabriqués par une société allemande.

M. Obasi aurait convaincu un courtier en matériel médical aux États-Unis de négocier la vente de ces ventilateurs inexistants et aurait finalement trompé l’État de New York en lui faisant verser plus de 30 millions de dollars pour l’achat de ventilateurs qui n’existaient pas.

Il a continué à cibler d’autres clients potentiels avec cette même arnaque, y compris des hôpitaux.

Plus tard, vers le mois de juin 2020, M. Obasi et ses complices ont profité du programme de prêts EID en utilisant des identités volées de citoyens américains pour demander et obtenir plus de 135 000 dollars de prêts EID », indique la déclaration.

Selon l’acte d’accusation, Obasi, qui est actuellement en fuite, est accusé d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude postale et électronique, de six chefs d’accusation de fraude postale et de 16 chefs d’accusation de fraude électronique.

Il risque une peine maximale de 21 ans de prison, une période de cinq ans de liberté surveillée et une amende de 5 750 000 $. S’il est reconnu coupable, il devra également restituer la totalité des plus de 31 000 000 $ qu’il aurait obtenus par fraude.

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